Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, «η Golden Global Bank και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό» των Φρουρών της Επανάστασης.