Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί από το ”ελληνικό FBI” σε βάρος τους αφορά σε κακουργήματα, σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και σε απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνω των 120.000 ευρώ.