Στο μικροσκόπιο τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και πελατολόγιο. Η φορολογική έρευνα εξελίσσεται παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης