Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν τεθεί περισσότερα από 180 άτομα – αρκετοί εξ αυτών είναι διευθυντές υπουργείων και ανώτεροι υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών – τα οποία εμφανίζονται να έχουν παίξει από 100 έως και ένα εκατ. ευρώ.